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EB-5移民项目再现欺诈 上千万资金被挪用 40余投资人恐血本无归

最新法律案例及资讯 » 2015年12月7日
新闻图片:涉案地产至今仍为毛坯房

法佑网案例分析专员独家报道

 日前又一起针对中国投资人的EB-5投资移民项目被揭露,据美国证交会(SEC)12月初指控,加州华裔医生罗伯特·杨(音,Robert Yang)和助手Claudia Kano向投资人募集两千万美元资金,允诺将把位于林恩伍德(Lynwood)的一处房屋改建为疗养院,并借该项目为投资人申请到绿卡;但实际上该笔资金大部分已被二人挪用,而涉案的房屋至今仍是“毛坯房”,投资人则面临卡财两失,可能血本无归。

 据SEC提到,涉案的房屋曾是一家日间治疗中心,但现已废弃,杨和Kano曾向投资人允诺将投资600万美元将其改建为疗养院,但两年过去了,房子连窗户都没有装好,室内仍是毛坯,也没有任何近期将开工的迹象。SEC已对杨、Kano及其公司Suncor Care Inc提起民事欺诈指控。

 诉状称,杨和Kano自2012年开始从40名中国投资人处募集到2000万美元资金,项目将要改建的地皮除林恩伍德的疗养院之外,还包括丰塔纳(Fontana)和赫斯珀里亚(Hesperia)等地的多处地产;但上述资金中超过1000万美元已经被被告挪用,包括转移至其他账户和用于私人开支等,其中杨将100万美元用于偿还贷款和诊所开支,以及购买房产,还将350万美元支付给为他物色投资人的中介。

 此外,SEC还提到每名投资人付给被告4.5万美元中介费,但他们不知道自己的投资额中还被扣掉18%给中介商,实际上每人支付的中介费是9万美元,被告不敢对外公布是因为这样一来投资人的实际资金低于最低额度,根本达不到移民法对于投资移民的要求。

 按照法律规定,投资人的资金必须创造至少10个就业机会才有资格申请绿卡,但在本案中,投资人的“项目”至今仍未开工,而Suncor公司之前告诉他们丰塔纳的项目在2012年即可完工,赫斯珀里亚的项目2013年,林恩伍德的项目2014年完工,到现在已是2015年底,上述项目尚无任何动工迹象。

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