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法佑律师:“美国之路”必须执行法庭“禁令” 区域中心在内8个账户被冻结

最新法律案例及资讯 » 2015年8月31日

法佑网案例分析专员独家报道

 美国证交会(SEC)于8月24日对“美国之路”(Path American)投资移民基金及其创始人Lobsang Dargey提起诉讼,指控后者将1760万美元投资款挪作它用,并购置豪宅与豪赌挥霍,由于该项目在中国曾大力宣传,受骗的中国投资人不在少数,引起华裔社区震惊。而在SEC起诉之后,法庭已经对Path American下达了临时禁令,要求其停止一切商业活动,并交出资产会计表,其名下资产也被下令冻结。法佑律师建议投资人赶快行动。

 据SEC之前指控,“美国之路 ”投资移民项目从2012年2月开设,现年41岁的Dargey 和他的公司Dargey Development LLC 从250名中国投资人处以其两个区域中心的名义集资,以在西雅图市中心盖一个摩天大楼和一个在西雅图Everett的商住两用楼盘两个区域中心为由从中国投资人处筹集了1.25亿美元投资款,外加1100万美元的服务费。但是,Dargey 却将将其中1760万美元挪为它用,并用筹款为自己购一250万美元的豪宅,还挪用50万美元用于私人用途包括赌场消费。

 西雅图联邦法院法官James L. Robart于2015年8月27日批准了SEC对于被告下达临时禁令的动议,要求本案被告(包括Lobsang Dargey,Path America, LLC,Path America SnoCo LLC; Path America KingCo LLC及其余一系列关联公司)暂停一切非法证券营销行为,其名下所有货币及资产将被立即予以冻结,包括其位于华美银行、美国银行等金融机构的8个账户,以及区域中心的信托账户,被告必须在7日内向SEC提交一份详细的资产会计清单,且不得以任何形式销毁、转移或隐匿证据,等等。

 另据原被告双方在8月29日达成的协议,法庭对上述临时禁令做出了部分修正,规定被告必须在2015年9月7日之前向SEC提交资产会计表,并且在9月14日之前必须遵守禁令的所有其余条款,法佑网将及时发布本案后续更新,敬请关注。

杨律师指出:目前联邦法庭已冻结该公司资产,已投资上诉两个区域中心的投资人可以尽快联系我们,我们可以代表您立即开启法律程序,以挽回损失,请点击此处

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