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法佑法庭快递/EB5投资移民:4亿美元滑雪度假村 Jey Peak项目被诉欺诈

最新法律案例及资讯 » 2016年4月17日

法佑律师特别报道

佛罗里达南区联邦法庭今天解封了美国证监会对投资移民 Jey Peak项目的指控书。

文件显示,位于Vermont 州的滑雪度假村项目财产已被冻结,法庭已指派项目监管人对公司财产进行监管。

证监会指控迈阿密的Ariel Quiros 和新港的William Stenger 及其所控公司向投资移民申请人募集了超过4亿万美元,投资人被告知,他们投资的项目是Jay Peak Inc. 但实际上,超过2亿美元的投资款被用于填补其它前期项目的亏损,其中5千万美元被Ariel Quiros用作个人消费。

证监会指控Ariel Quiros 用投资款购买了豪华房产,支付个人所得税,购买其他度假中心。

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