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新奥尔良区域中心EB-5项目被指欺诈,多名投资人面临身份失效

最新法律案例及资讯 » 2012年6月25日

法佑网Staff Legal Reporter 报道

 2012年4月18日消息,27名EB-5签证项目投资人已对新奥尔良区域中心(New Orleans Regional Center)的两名负责人提起诉讼,要求该中心立即提供有关其投资去向的会计报告,以及对于原告在美居留身份问题的解决方案;诉状称该中心的管理人违背受托人义务,实行不当管理,侵吞大笔投资,已构成欺诈,而投资人因此影响无法拿到绿卡,或将面临遣返,案件详情如下所述。

 本诉的原告为新奥尔良区域中心的27名投资人,多数为亚裔;被告为中心负责人William Hungerford和Tim Milbrath,据网站介绍:Tim是一名前空军上校、进出口投资专家,该项目得到新奥尔良市政府(NOLA)的批准,签署了30年的独家合同。

 原告以该基金的有限合伙人身份提起派生之诉,称被告的违法行为包括:重大管理失当、违背受托人义务、蓄意干预合同、侵吞基金财产和不当得利。

 原告认为:两被告所经营的NobleReach-NOLA投资移民项目,其唯一的用途便是作为实施欺诈和转移财产为私用的工具,除了为被告的违法活动服务之外,没有其他任何合法业务;被告创建的NobleOutReach Original Partners LLC是一家彻头彻尾的骗子公司。

 原告指出,区域中心的两名被告不仅隐瞒了有关该中心的真实财务报告,并暗中将基金的财产据为己有,还故意提供了具有误导性的不实陈述,以使原告对该基金所经营项目的盈利能力产生错觉。

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