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EB-5区域中心老板Eddy Zai被指行贿欺诈,身负37项罪名

最新法律案例及资讯 » 2012年9月18日

法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 2012年2月10日消息,俄亥俄州克里夫兰EB-5区域中心总裁A. Eddy Zai(见图)已被联邦大陪审团正式起诉,身负欺诈、行贿、洗钱和不实陈述等37项罪名;联邦检方形容其罪行“导致了史上最大的一次信用联盟崩溃事件”。

 被告Eddy Zai是克里夫兰国际基金(CIF)的所有人,持有该基金90%的股份;他曾多次前往中国为“克里夫兰大学医院”等EB-5项目做宣传。

 Eddy Zai此次被控罪名包括:两项共谋罪名、两项银行欺诈罪、一项贿赂银行罪,11项洗钱罪,17项对银行不实陈述罪,以及一项对联邦探员不实陈述罪。

 联邦调查局(FBI)探员Stephen D. Anthony 表示,被告Zai可谓美国史上欺诈银行获得最高单笔贷款的人,也是史上最严重之一的信用联盟崩溃事件的罪魁。FBI与国税局(IRS)经过长期的合作调查,终将被告绳之以法。

 IRS探员Darryl William表示,Zai从事的洗钱行为属极为复杂的金融犯罪,牵涉到众多交易,IRS出动专家和调查人员才弄清了犯罪金额的流向。

 据法庭文件表明,在2003年12月至2010年3月期间,Zai与St. Paul Croatian联邦信贷联盟(SPCFCU)的前首席运营官Raguz合谋,向银行提交虚假文件,骗取1670万美元贷款,Raguz利用在银行任职的地位,批准了被告及其公司的多笔贷款申请,被告会向他支付贿款和回扣以作为回报。由于被告的犯罪行为,SPCFCU最终因无力偿债而被联邦当局关闭并清算。

 据检方指控,被告一手创建了多家公司,以作为他转移银行贷款的避风港;他还提交虚假文件,利用已经停止运营的公司名义向银行申请并领取贷款;甚至在其要求公司停止向银行还款之后,仍然欺诈银行骗取贷款;此举给银行造成约1370万美元的损失。诉状还显示被告在2008年至2009年期间以欺诈方式向银行申请多笔贷款,目的是促使银行批准对其控制的公司提供贷款。

 除此之外,被告还同其岳父Vannelli合谋向Raguz多次以现金行贿,数额超过5000美元,其目的既包括支付好处费,同时也诱使后者继续批准被告提出的欺诈贷款申请。

 诉状指控Zai犯有11项利用骗取贷款进行金融交易罪,包括利用电汇手段将47.5万美元从克里夫兰开发集团账户上转移到克里夫兰集团房地产部门的账上,实际上该两家机构均已停止运营。检方还指控Zai和Vannelli合谋欺诈了Park View联储银行以骗取贷款,包括提交夸大资产总值和隐瞒银行债务的虚假个人财务报表;并因此给联储银行造成约75万美元的损失。

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