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区域中心已遭关闭 原开发商仍在中国招揽投资者

最新法律案例及资讯 » 2011年11月1日

法佑网  Staff Legal Reporter 报道

警惕投资移民绿卡落空!埃尔蒙特区域中心已被当局叫停

2011年10月,自设立不久便因重重问题而陷入混乱局面的加州埃尔蒙特市区域中心(El Monte Regional Center),如今已被移民局下令关闭(点此查看报道)。官方提到,该区域中心的现状已不再符合“可提供就业机会和振兴当地经济”的设立初衷。这无疑是一个EB-5投资移民项目失败的灾难性例子。

据悉,截至该区域中心遭关闭不久前,该区域中心的大众转运村(Transit Village)的原开放商仍打着当地政府的旗号,在中国大肆招揽投资移民。市检察官Dave Gondek担心出现信任危机,提到可能已有不少无辜者上当受骗。

据调查,在埃尔蒙特区域中心存续的三年之中,仅有两名海外投资者真正对其投入过资本,其中一名投资人获得了临时绿卡(conditional green card);但在该中心被关闭后,他已不可能因这一项目而拿到正式绿卡(permanent green card)了。

不过,假使上述投资人当初审慎一些,则他们很可能会避开埃尔蒙特区域中心这一是非之地,因为该中心从2009年起便问题相继不断。

大众转运村的来龙去脉——投资移民项目的曲折之路

埃尔蒙特市政府最先的计划是聘请开发商大众转运公司(Transit Village LLC.)斥资10亿美元,将10号高速公路北面65公顷环绕汽车站的土地开发成为兼具商业、居民等多用途的小区,命名为大众转运村;市政府从移民局处获得了以EB-5投资移民方式集资的批准,亦即外籍移民在此项目上投资50万美元以促进当地经济发展,便可获得绿卡;这份2008年制定的经济蓝图看上去似乎欣欣向荣。

但不久,大众转运公司的两名高管梁兆清(John Leung)和梁珍(Jean Leung)因伪造文书和挪用公款在2009年被警方逮捕(点此查看报道),相应的起诉未曾提起,但FBI至今仍在调查二人。市政府因此丑闻,急于撇清与这家公司的关系,遂另觅了一名新开发商。

不过,大众转运公司并未就此罢休,该公司后被中国地产大亨林邦兆(音, Bang Zhao Lin)收购,而林对大众转运村工程颇有兴趣,他的律师则主张林的跨洋集团(Cross Ocean Holdings Group)有权继续开发该项目。2011年3月,林邦兆赴美与埃尔蒙特市长Andre Quintero商谈投资项目一事,但未能达成一致意见。跨洋集团转而起诉埃尔蒙特市政府违约,索赔1800万美元。

与此同时,埃尔蒙特区域中心仍然竟若无其事地在中、韩等国大肆招揽EB-5投资者,而上述国家的投资人对围绕该区域中心的一切争议,包括开发商负责人被逮捕、公司破产、市政府面临巨额诉讼和FBI介入调查等风波浑然不觉。

项目现状漏洞百出,投资者如审慎本可避免

但正如上文提到过的,如果这些投资人稍作调查,便会发现大众转运村项目存在的种种问题:

  • 该项目的开发商因涉嫌重罪遭到逮捕;
  • 该开发商已经申请破产
  • 美国住房与城市发展部(HUD)正在调查该项目所涉及的公款被挪用情况;
  • 虽然原开发商已被中方林邦兆收购,但后者既无在美国从事开发地产的经历,也缺乏在亚洲市场以外从事房地产行业的经验;
  • 开发商起诉市政府违约,索赔1800万美元;
  • 市政府另觅开发商之后,已将原开发规模大幅度缩水;
  • 开发商的一名高管已被列为另一起EB-5欺诈案件的被告;
  • 其余上文提到过的违法情形。

既然该项目存在如此之多的弊端,已不可能达到当初设立的目的,其被移民局及时叫停,也就毫不奇怪了。

思考:并不“平等”的EB-5签证

即使如此,Gondek和Quintero等市政府官员仍相信,设立区域中心的初衷和设计本身还是良好的。市长Quintero称该市的EB-5项目在将来“仍有可能实施”,希望公众不要因此丧失信心。

这一事件的教训在于,并非所有的EB-5签证能拿到绿卡的“机会”都是均等的,投资人所选择区域中心本身的质量在很大程度上决定了其是否能拿到正式绿卡。正如在本案中,由于相关人员的不法行为,政府的一番努力并未创造出任何工作机会;而真正的投资者也最终拿不到绿卡,白白地投入了资金。投资移民者在决定出资前应多加权衡,最好聘请可靠机构进行相关调查,以免移民投资付诸东流。

 

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2011-11-3 (来自:)

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