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德州区域中心陷财务困境 投资款“被担保”或致绿卡拒签

最新法律案例及资讯 » 2012年1月31日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

美国媒体调查显示,美国投资移民区域中心存在一系列的问题,包括财务困难、虚假宣传等情况,而这些问题最终的受害者还是投资者,不仅面临着钱收不回来的窘境,绿卡申请也很有可能没有着落。

区域中心陷财务困境被银行起诉 投资项目岌岌可危

德克萨斯州北部地区EB-5区域中心有限责任公司(North Texas EB-5 Regional Center, LLC)于10月获移民局批准,其网站上还发布有达拉斯市(Dallas)议员和州立法机构出具的支持信函。该公司的宣传手册上向外国投资者描绘了一幅美好的蓝图:投资款将由从事商业房地产且经验丰富的专业人士负责管理;在法默布兰奇市(Farmers Branch)有数百万美元的项目预计将在两年内竣工,这些项目名称听上去非常宏伟,例如大华酒店(The Majestic Hotel)、湖畔住宅(Lakeside Lofts)和三胡桃中心(Three Hickory Centre)。

但是这个区域中心如今却陷入财务困境。Armed Forces银行向联邦法院起诉了该区域中心的其中一名高管Steven A. Shelley以及两名公司职员。银行律师称这几名被告在11月设立了一家空壳公司“FRE Real Estate, Inc”,并在随后申请破产以此逃避未偿还的债务。法院记录显示,在这起诉讼中所涉及的法默布兰奇市地块正是一些区域中心的广告中所描述的那些土地。

投资款不得有担保 轻信虚假宣传或致绿卡拒签

其他区域中心作出的承诺可能会危及潜在投资者获得绿卡的机会,据专家称。总部位于休斯顿(Houston)的德州区域中心佼佼者在其网站上发布消息,称投资者的资金由湖滨别墅的产权担保,保证可以安全地回收资金。

然而投资移民项目要求投资者的资金要进行有风险的运转,这意味着美国政府或区域中心不能对投资款进行任何形式的担保。如果移民局认定投资款获得了担保,就有权否决投资者的签证或绿卡申请。两位EB-5专家称区域中心提供的担保与移民局“风险投资”的要求相左,这带来了严重的问题。

其他投资者计划选择那些开发者声称的高风险项目,尤其是符合EB-5计划要求的短周期项目。

休斯顿开发商Dan Nip是2007年率先成立区域中心的企业家之一,他计划复兴原先唐人街日益衰败的部分,还有建设George R. Brown会议中心酒店。一些开发商和咨询顾问认为一个位于市中心的会议中心酒店是急需的,其他人则认为Nip的计划在当今经济形势下不太现实。有顾问在为潜在投资者考察Nip的项目后作出评论,称该计划有些脱离现实,尤其是因为Nip现在的计划中竟包括在高速公路下修建人行天桥。Nip拒绝回应有多少投资者通过他的项目拿到了签证,但称已掌握了一定金额的EB-5投资。

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