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第2个投资移民区域中心被关闭 资金收不回绿卡成泡影

最新法律案例及资讯 » 2011年10月31日

法佑网Staff Legal Editor 报道

2011年10月7日,联邦官员宣布,一个为El Monte Transit Village筹集资金的EB5投资移民项目,已于上月被联邦当局关闭.

该项目名为El Monte区域中心(Regional Center),旨在吸引每一位外国投资人向Transit Village投资至少50万美元。若该项目成功创造出长久稳定的就业机会,投资人可通过美国公民及移民服务局(US Citizenship and Immigration Services,下简称USCIS)的EB-5投资移民项目获得绿卡,拥有美国永久居住权。

20年来第2次关闭区域中心

然而,据USCIS官员表示,今年9月19日,USCIS已将El Monte区域中心正式关闭。自EB-5投资移民项目开始20多年来,这是联邦当局第2次关闭区域中心。

在该中心的关闭前,Transit Village的前开发商也受到了联邦各部门的审查,包括联邦调查局(FBI)。而针对该中心可能存在的滥用资金情况,美国住房和城市发展部(下简称HUD)检察长也介入了本次调查。

El Monte政府官员表示,该区域中心的关闭使得外资的投入也被终止,但开发商们为了重新启动该项目,已诉诸法律。

开发商Transit Village, LLC(下简称TV LLC)原本计划与市政府合作,耗资10亿美元,建造一个集合住宅与商业功能为一体的建筑群,位于10号高速以北的大都会运输局(Metropolitan Transportation Authority)区域公交车站附近。

然而在2009年,该公司的两名高管,John Leung和Jean Lang却因为被控欺诈与贪污重罪被捕。尽管检方并未立即起诉二人,TV LLC的集资状况却因此受到了重创。彼时的CEO兼Sierra Madre前市长Bart Doyle,在事件发生后停止了投资(点此查看报道)。

市政府在此之后找到一名新的开发商,并提出将开发项目缩小规模并重新命名为El Monte Gateway。

然而TV LLC 仍希望参与该项目。该公司之后被旧金山的控股公司Cross Ocean Holdings收购,其所有人为中国开发商林邦兆(Bangzhao Lin,音),他声称能够按照最初的预想方案投资开发此项目。TV LLC对El Monte市政府的提起了民事诉讼,要求赔偿该前期运作该项目的损失,共计1800万美元。

种种原因导致投资人不断落入移民骗局

由于该项目急需大量投资人,El Monte市府律师担心TV LLC的新任主要股东会从无防备的外国投资人那里继续圈钱。该律师提到了一宗发生在San Bruno的EB-5投资移民诉讼。三名中国投资人起诉数名集资人,控告他们以投资中餐馆为名,诈骗300万美元投资款(点此查看报道)。

El Monte市府律师Isabel Birrueta 表示,San Bruno一案之所以如此重要,是因为与发生在El Monte的情况十分类似:外国投资者为某项目投入资金,而这些资金却在之后被侵占。

根据San Bruno一案的法庭记录,被告宣称拥有自己的房产,并有能力建一家足够获批成为EB-5项目的中餐馆。三名投资人在投入300万美元之后,被告却将资金转给了另一名承接建筑项目的开发商。

根据诉讼,投资人随后的EB-5签证申请均被拒绝,因为该建筑项目所创造的并非“永久工作职位”。当投资人提出要回资金的时候,这几名集资人却音信全无。其中一人名叫Sammy Lee,被怀疑于一家卡拉OK诈死以逃脱法律制裁,另一人名叫Jenny Pei Lin,为Cross Ocean Holdings高管,也是TV LLC的主要股东。

Birrueta表示,San Bruno一案敲响了投资移民骗局的警钟,让人不由对Cross Ocean公司、TV LLC与El Monte区域中心的投资计划提高警惕。市政府官员表示该区域中心代表曾在中国持续推广Transit Village项目,甚至还用到了市政府的公章。

同样的情况也发生在San Bruno。一无所知的外国投资人陆续被骗,为注定失败的项目投资。这些集资人之所以向政府提出诉讼,继续宣称他们对项目投资感兴趣,只是为了能够继续诈骗外国投资人。

EB-5移民必有风险 投资人钱财绿卡皆失

USCIS发言人Mariana Gitomer 表示,El Monte 区域中心的两名投资人中,仅一人获得了2年的EB-5签证。然而,她获得永久居住权的可能十分渺茫。而另一位投资人恐怕是连临时绿卡都得不到。

Gitomer提到,如果在移民申请过程中,区域中心被关闭,则该申请也会被终止。而且,如果投资人已经将资金交给了开发商,政府是没有义务帮助他们将资金收回的,即便这个投资项目是由政府亲自关闭的。所有针对区域中心的投资必定存在风险。

文件显示,除了与中国开发商与投资人频繁往来,El Monte 区域中心还将目标指向了韩国投资人。TV LLC的隶属机构Pacific Access Group(下简称PAG),曾为El Monte在韩国推广Transit Village的投资移民项目。2009年,PAG总裁Inhwan Kim曾致信前El Monte市府主管James Mussenden,催促市政府批准为一个位于Transit Village周边的项目拨款。Kim宣称,项目很吸引韩国投资人,若这笔拨款不批准,吸收投资的势头将会大大减缓。他还指出已有一名韩国女子决定为此项目投入资金。

而这名投资人正是唯一一个通过El Monte项目获得EB-5签证的人。可惜的是,她同样也只能在美国居住2年,想要获得永久居住权的希望恐怕也要成为泡影。

要获得绿卡,投资人必须在签证到期时提交申请。如果USCIS认为他们的投资创造了就业机会,并且该项目符合EB-5的要求,他们的绿卡申请才可能获批。而对于已经关闭的区域中心,投资人必须另寻出路。

EB-5投资移民项目:创造直接间接就业机会皆可

根据USCIS的消息,区域中心能够让投资人获得签证,而无须直接创造就业机会。他们可以用预测分析及商业模式来证明他们的投资将如何帮助经济增长,如何创造工作机会。根据EB-5的要求,投资人必须在进入美国的两年内,为美国公民创造或维持至少10个全职工作。

USCIS网站显示,此项目自1992年开始试行,并被延长至2012年9月30日。通过区域中心的投资,无论是创造直接还是间接的就业机会皆可。

每申请一个投资移民的常规花费为100万美元,然而在高失业率地区的投资花费(如El Monte)可低至50万美元。在San Gabriel Valley 共有15个区域中心,其中10个中心重点为洛杉矶县(Los Angeles County)创造就业机会。El Monte曾是该地区的第16个区域中心,但现在却成为自1990年项目开始至今,第二个被联邦当局关闭的区域中心。

以假象迷惑投资人 Victorville成首个被关闭的区域中心

另一个被USCIS关闭的区域中心为Victorville项目,已于2010年10月被联邦政府叫停(点此查看报道)。

据USCIS关闭该中心时所发的信件显示,中心主要吸收外国投资 4个项目:货运机场废水治理设施建设、货运机场发电设施建设、铁路联运改进项目,以及货运机场建设项目。该区域中心高管明知该项目并不可行,却继续推广、筹集资金。

关键问题是,Victorville区域中心将此并不可行的项目包装成一个看似可行的项目,并进行积极的推广。USCIS认为,此举属于对资本投资机会进行了实质性的不当表述。

USCIS在信中提供了各种另该中心改进现状的方法,但因不满足条件而被迫关闭的现实却已不可逆转。

相关报道:

区域中心已遭关闭 原开发商仍在中国招揽投资者

Victorville EB-5项目被中止,市政府无意还款,投资人或将卡财两失

 

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