美国法律专业网站
 

法佑:全斗焕儿媳投资移民被拒 因资金来自于总统受贿

最新法律案例及资讯 » 2017年11月23日

法佑网案例分析专员独家报道

 一些华人将EB-5投资移民当做“洗钱”的绝佳渠道,以为美国政府不会过问资金的来源,但实际上美国当局一旦查出投资移民的资金是非法所得,不仅会拒绝当事人的移民申请,已经投入的资金也会被没收。韩国前总统全斗焕的儿媳投资移民被拒一案就是典型的例子。

 全斗焕在1980年代任韩国总统,卸任后因在任期间受贿、贪污和洗钱被捕,1997年被判处无期徒刑并追缴2205亿韩元,不过同年获得特赦出狱。

 全斗焕的儿媳在前几年通过投资一家区域中心项目申请投资移民,但在2014年遭移民局拒绝,她在区域中心的有限合伙公司入股的50万美元也被当局收缴,当局指出三点原因:

1.该投资的资本可追溯至国外官员的贪污款项;

2.该投资的资本属于非法所得,且金额超过1万美元;

3.该投资的目的是为了掩盖资本的非法来源。

 美国司法部在2015年2月正式起诉要求法庭没收上述资金,指出本次投资的资金来源是全斗焕之子变卖名下的一部分无记名债券所得,但根据美当局和韩国警方的合作调查,上述债券实际上来自于全斗焕的“秘密金库”属于违法所得。法庭随后批准没收这笔资金。

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论