法佑网案例分析专员独家报道

 美国证交会（SEC）于日前起诉华盛顿州一名华裔开发商及其公司，称被告以经营EB-5投资移民项目为由，从29名中国投资人手中骗走1450万美元。目前该开发商否认其有违法行为。

 本次受SEC起诉的被告是华裔开发商陈鑫峰（音，Andy Shin Fong Chen）及其公司Aero Space Port International 集团（ASPI）。SEC提到被告之前向投资人宣称他们的投资将用于扩建位于华盛顿州Moses Lake的ASPI技术工业园，该园区将雇佣150名工人为宝马公司（BMW）的电动汽车生产碳纤维；但投资人所不知道的是，陈已将大部分资金用做私人用途，或者私自转移到其他账户上。

 SEC在诉状中提到，陈将资金的大部分用于购买私人股票投资和补仓、租赁豪车和填补他名下其余公司的开支，此外他还曾向海关撒谎，隐瞒上述EB-5投资的真实去向。

 不过陈表示，SEC的指控没有依据，这样做只是为了打击投资移民签证。陈还称自己转移资金只是为了公司的正常运作，他强调“投资人的资金是安全的”，还提到SEC曾提出以7.5万美元和解但被他拒绝。他表示将对SEC的诉讼发起反击。

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