法佑网案例分析专员独家报道

 美国证交会（SEC）于日前向联邦法庭要求为被控欺诈的美国之路公司（Path America）指派财产接管人，并表示法庭应当接管该公司，防止剩余资产转移或贬值，以保护投资人利益。

 SEC在今年8月24日对“美国之路”投资移民基金及其创始人Lobsang Dargey提起诉讼，指控后者将1760万美元投资款挪作它用，并购置豪宅与豪赌挥霍，由于该项目在中国曾大力宣传，受骗的中国投资人不在少数，引起华裔社区震惊。

 据SEC指控，现年41岁的Dargey 和他的公司Dargey Development LLC 从250名中国投资人处以其两个区域中心的名义集资，以在西雅图市中心盖一个摩天大楼和一个在西雅图Everett的商住两用楼盘为由，从中国投资人处筹集了1.25亿美元投资款，外加1100万美元的服务费。但是Dargey 却将将其中1760万美元挪为它用，并用筹款为自己购一250万美元的豪宅，还挪用50万美元用于私人用途包括赌场消费。

 目前SEC已向法庭申请接管被告资产，法官将于10月9日对这一动议做出裁决，如果SEC的要求得到批准，则美国之路公司名下的所有财产，包括位于Everett, Kirkland, Shoreline 和西雅图等地的资产均会受到影响，法庭指派的接管人将负责上述资产的日常运营。

 法佑律师在之前已经指出，即便SEC接管资产成功，但在案件审结之前，政府和法庭都没有义务全额退还受骗投资人的钱财，而在资金被大量挪用的情况下，越早采取行动拿回全部投资款的可能性越大，错过时机当被告没有足够的资金偿还投资款时，投资人的损失就彻底无法挽回了。在当前的情况下，最好方法是请一名可靠的律师追回资产，持续观望只会错过拿回投资避免损失的最佳时机，立即行动才是最明智的选择。

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