法佑律师特别报道

2013年11月16日，在上海香格里拉酒店大力宣传，并请来华盛顿州州长为其宣传的投资移民项目“美国之路”投资移民基金，后从多名中国投资人手中募集超过1.25亿美元的EB-5投资移民项目——Path American“ 美国之路”创始人Lobsang Dargey和其公司今天（2015年8月24日）被SEC在华盛顿联邦西区法院起诉。

SEC 指控“美国之路 ”从2012年2月开设，以在西雅图市中心盖一个摩天大楼和一个在西雅图Everett的商住两用楼盘两个区域中心为由从中国投资人处筹集了1.25亿美元投资款，外加1100万美元的服务费。但是，Dargey 却将将其中1760万美元挪为它用，并用筹款为自己购一250万美元的豪宅，还挪用50万美元用于私人用途包括赌场消费。

指控书提到，现年41岁的Dargey 和他的公司Dargey Development LLC 从250名中国投资人处以其两个区域中心的名义集资，Path America SnoCo 区域中心于2011年8月8日获移民局批准， Path America KingCo 于2013年6月6号获移民局批准。

SEC 提到，Dargey 明知如果将投资人的专项投资款用做它用，投资人的绿卡将会被拒绝，但他和他但团队仍然挪用投资款并误导投资人。

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