法佑网Staff Legal Analyst 报道

 一批中国投资人日前在美国联邦法院提起诉讼，称遭遇美国多名华人合谋策划的EB-5骗局，诱骗他们向加州一处购物中心投资，谎称可籍此获得绿卡；但在被告一共募集1450万美元之后，投资人才发现资金一去不回，当初允诺的绿卡也不见踪影。

区域中心募集千万资金 实际项目不名一文

 本次诉状由投资人刘爱芳（音，Liu Aifang）等人提起，被告包括：加州一家公司Velocity VIII（Velocity VIII Limited Partnership）、Velocity区域中心（Velocity Regional Center，简称VRC）、REO集团（REO Group Properties）、REO资产集团有限公司（REO Property Group LLC）、王尹楠（Yin Nan Wang，又名Michael Wang，以下人名均为音译）、关云燕（Yunyan Guan，又名Christine Guan）、凯瑟琳∙关（Catherine Guan）、庞本（Ben Pang）和弗兰克∙曾（Frank Zeng）等人。原告以证券欺诈、欺诈和违反受托人义务为由要求被告赔偿。诉状中还提到一名移民中介罗纳德∙谢（Ronald Hse），但并未将他列为被告。

 诉状提到，王、高二人是Velocity区域中心的经营者，该EB-5中心位于加州巴沙迪纳，其网站上提到现任总裁为Jason Wang，但实际管理人是王尹楠，另有一名高姓华裔女子（Wendy Ko）是所有人之一。

 投资人称，被告等人设立Velocity区域中心，并通过Velocity VIII等公司对外募集资金，引诱每名原告投资，50万美元用于EB-5移民，被告之一的凯瑟琳∙关曾到上海做宣讲会，告诉投资人其资金将被用于改造加州河滨县印第奥市（Indio）一家时尚购物中心；被告还出具有关资料文件，称该中心一年内便可开业，到时会有沃尔玛等零售商入驻，一年利润可达278万美元，相当可观。

 诉状称，被告设立REO有限公司负责管理投资购物中心事宜，但投资人称他们后来才知道，所谓的购物中心早已资不抵债，甚至“不名一文”；而投资人原本想通过这一项目申请绿卡，现在也遥遥无期。

被告之一曾被SEC起诉 指控其策划上亿庞氏骗局

 美国证交会在2013年将王尹楠和高女列为被告诉至加州中区联邦法院，SEC在诉状中指控王通过销售Velocity股份从2000名投资人处募集超过1.5亿美元资金，但该项目实际上为庞氏骗局，并无合法经营活动，而是靠伪造财务文件来虚构合法运营情况。

 具体而言，王、高二人依靠出售Velocity投资集团的期票募集巨额资金，该公司名下管理着一系列名为Bio Profit Series投资基金（下简称BPS），名义上将资金投资加州房地产业，但实际上是“拆东墙补西墙”，以后入伙投资人的钱支付先前投资人的回报，属于典型的庞氏骗局。其实投资人投入BPS的资金扣除各种管理费用之外，用于投资的数额仅占本金的84%左右，而BPS向投资人允诺极高的回报，这一利润根本不可能通过正常的市场途径达到。

 SEC提到王是Velocity投资集团的唯一所有人，从2005年起便开始募集资金，对外捏造数据，谎称公司名下持有大笔住房贷款，谎称公司靠房贷获得980万美元收入，王自己也向Velocity公司的财务经理承认，如果投资人得知真相，便会逃之夭夭，那样他便难以募集资金。

 SEC称王、高二人通过实施Bio Profit Series基金与另一家企业——Rockwell房地产管理公司之间的交易，捏造公司合法实际运营的假象，但实际上这些交易根本是有名无实，只是为了营造假象而存在。Rockwell房地产管理公司名义上由他人负责经营，但此人只是负责文件签字，真实经营者仍是王、高二人。Rockwell公司在2007年至2013年间通过房租和贷款仅收入不超过250万美元，却向Velocity公司转账超过720万美元，这一数额远远超过了后者应得的酬金和管理支出费用，而在同一时期，王在Rockwell和BPS之间反复转账的资金总额超过4000万美元。

 法庭在2013年10月同意SEC申请，冻结了王、高二人和Velocity投资公司、BPS系列公司和Rockwell公司的涉案资产，以阻止被告的庞氏骗局，并防止投资者资金流失。

EB-5移民项目管理者良莠不齐 投资人需仔细甄别

 法佑律师指出，近年来投资移民屡现骗局，法佑网之前报道揭示EB-5区域中心的管理人中，不乏金融诈骗重罪犯和庞氏骗局策划者，一些区域中心存在隐瞒财务困境和虚假宣传等情况。而不少投资人因受误导，轻信投资回报的神话，最终导致卡财两失，本案即是典型的例子。特此提醒广大有意投资移民者审慎挑选移民中介，最好聘请专业移民律师咨询投资移民事宜，谨防上当受骗。

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