法佑网案例分析专员独家报道

 法佑网获得美国联邦法庭文件显示，在2013年被SEC起诉的芝加哥会展中心经营者安晟（Anshoo Sethi）于日前最终表示认罪，承认通过EB-5项目欺诈投资人1.58亿美元；不过他的律师表示，安晟愿意配合检方退还款项，但之前负责推广该中心的多家中国中介公司却拒绝退还高额佣金，目前安晟已对上述中介公司提起诉讼，要求后者退还收取的佣金。

 美国证交会于2013年2月6日正式起诉安晟及其运营的芝加哥会议中心，提到被告利用伪造文书从超过290名中国投资人手中募集1.58亿美元，谎称将在芝加哥奥黑尔机场附近斥资9亿美元修建豪华酒店，但相关项目直至2012年仍未动工。骗局被揭露后在华人社区引起巨大反响，法佑网自2011年便针对该项目提出强烈质疑，提醒投资人切勿上当，根据本网收到的读者反馈，有相当多人由此避免了堕入此巨大骗局之中，实属不幸之中的万幸。

 现年32岁的安晟于2016年1月12日承认一项电讯欺诈罪名，作为交换，检方撤销针对他的其余9项指控，并向法庭建议78-97个月的较轻刑期（电讯欺诈的最高刑为20年）。

 据安晟的律师表示，他的客户一直努力配合检方，之前向投资人收取的1.58亿美元中，1.46亿美元已经退还，剩余款项正在追回，但阻力主要来自于中国的多家中介公司，这些中介公司之前凭借该笔生意收取了高额的佣金，现在却拒绝退还，为此甚至不惜以武力相威胁；目前安晟的公司已经对上述中介商提起诉讼，要求其退还1500万美元佣金。

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