法佑网案例分析专员独家报道

 日前又一起针对中国投资人的EB-5投资移民项目被揭露，据美国证交会（SEC）12月初指控，加州华裔医生罗伯特·杨（音，Robert Yang）和助手Claudia Kano向投资人募集两千万美元资金，允诺将把位于林恩伍德（Lynwood）的一处房屋改建为疗养院，并借该项目为投资人申请到绿卡；但实际上该笔资金大部分已被二人挪用，而涉案的房屋至今仍是“毛坯房”，投资人则面临卡财两失，可能血本无归。

 据SEC提到，涉案的房屋曾是一家日间治疗中心，但现已废弃，杨和Kano曾向投资人允诺将投资600万美元将其改建为疗养院，但两年过去了，房子连窗户都没有装好，室内仍是毛坯，也没有任何近期将开工的迹象。SEC已对杨、Kano及其公司Suncor Care Inc提起民事欺诈指控。

 诉状称，杨和Kano自2012年开始从40名中国投资人处募集到2000万美元资金，项目将要改建的地皮除林恩伍德的疗养院之外，还包括丰塔纳（Fontana）和赫斯珀里亚（Hesperia）等地的多处地产；但上述资金中超过1000万美元已经被被告挪用，包括转移至其他账户和用于私人开支等，其中杨将100万美元用于偿还贷款和诊所开支，以及购买房产，还将350万美元支付给为他物色投资人的中介。

 此外，SEC还提到每名投资人付给被告4.5万美元中介费，但他们不知道自己的投资额中还被扣掉18%给中介商，实际上每人支付的中介费是9万美元，被告不敢对外公布是因为这样一来投资人的实际资金低于最低额度，根本达不到移民法对于投资移民的要求。

 按照法律规定，投资人的资金必须创造至少10个就业机会才有资格申请绿卡，但在本案中，投资人的“项目”至今仍未开工，而Suncor公司之前告诉他们丰塔纳的项目在2012年即可完工，赫斯珀里亚的项目2013年，林恩伍德的项目2014年完工，到现在已是2015年底，上述项目尚无任何动工迹象。

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