法佑网案例分析专员独家报道

 美国证交会（SEC）于8月24日对“美国之路”（Path American）投资移民基金及其创始人Lobsang Dargey提起诉讼，指控后者将1760万美元投资款挪作它用，并购置豪宅与豪赌挥霍，由于该项目在中国曾大力宣传，受骗的中国投资人不在少数，引起华裔社区震惊。而在SEC起诉之后，法庭已经对Path American下达了临时禁令，要求其停止一切商业活动，并交出资产会计表，其名下资产也被下令冻结。法佑律师建议投资人赶快行动。

 据SEC之前指控，“美国之路 ”投资移民项目从2012年2月开设，现年41岁的Dargey 和他的公司Dargey Development LLC 从250名中国投资人处以其两个区域中心的名义集资，以在西雅图市中心盖一个摩天大楼和一个在西雅图Everett的商住两用楼盘两个区域中心为由从中国投资人处筹集了1.25亿美元投资款，外加1100万美元的服务费。但是，Dargey 却将将其中1760万美元挪为它用，并用筹款为自己购一250万美元的豪宅，还挪用50万美元用于私人用途包括赌场消费。

 西雅图联邦法院法官James L. Robart于2015年8月27日批准了SEC对于被告下达临时禁令的动议，要求本案被告（包括Lobsang Dargey，Path America, LLC，Path America SnoCo LLC; Path America KingCo LLC及其余一系列关联公司）暂停一切非法证券营销行为，其名下所有货币及资产将被立即予以冻结，包括其位于华美银行、美国银行等金融机构的8个账户，以及区域中心的信托账户，被告必须在7日内向SEC提交一份详细的资产会计清单，且不得以任何形式销毁、转移或隐匿证据，等等。

 另据原被告双方在8月29日达成的协议，法庭对上述临时禁令做出了部分修正，规定被告必须在2015年9月7日之前向SEC提交资产会计表，并且在9月14日之前必须遵守禁令的所有其余条款，法佑网将及时发布本案后续更新，敬请关注。

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