法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 2012年11月5日消息，前克里夫兰国际基金会老板、俄州克里夫兰区域中心总裁Eddy Zai已承认欺诈银行罪名，依法将被收缴1670万美元资产作为赔偿。检方称，Eddy Zai是“美国史上最为严重的信贷联盟崩溃事件”的始作俑者。

 法庭文件显示，现年44岁的Eddy Zai先后从Paul Croatian联邦信贷联盟骗取了上千万美元贷款，导致该银行破产，并被监管部门关闭清算。

 检方提到，Zai为骗取欺诈贷款，向Paul Croatian信贷联盟的前总裁Anthony Raguz多次行贿，金额超过5000美元；后者现已被控并承认银行欺诈、洗钱和受贿罪名，将于11月20日接受判决。

 Zai的同谋包括他的岳父Ted Vannelli和会计Zrino Jukic，两人现已认罪。Vannelli承认他与Zai一道谋划了欺诈活动，并协助后者向Raguz行贿（点此查看报导）；Jukic则承认欺诈和洗钱罪名，可能被处以最长三年监禁，超过100万美元罚款以及100万美元赔偿。

 Eddy Zai本人承认一项共谋银行欺诈罪和贿赂银行罪，两项洗钱罪、一项行贿罪和两项对金融机构不实陈述罪。他的妻子和公司也面临联邦起诉，以追讨其骗取的银行贷款。

 Zai在克里夫兰国际基金会任职期间，为俄州东北部开发募集数千万资金，其中包括吸引外国EB-5投资人斥资2000万美元建设的Flats East银行办公大楼等项目，他曾多次前往中国参加宣讲，为这些项目筹款。

 法庭现定于2013年2月5日宣布对Eddy Zai的判决，按照认罪协议，Zai必须上缴1670万美元资产作为赔偿，检方称此为俄州东北地区有史以来数额最为庞大的赔款。

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