法佑网案例分析专员独家报道

 美国当局于4月5日对加州圣盖博一家投资移民机构进行了突击搜查，怀疑基金的运营者有大规模欺诈行为，其客户中包括三名中国 “红色通缉令”上的逃犯。不过目前尚无人被正式指控或逮捕。

 当局提到，此次被搜查的机构包括位于圣盖博希尔顿酒店内的“加州投资移民基金会”（California Investment Immigration Fund）以及位于同一地点的夏利士律师事务所（Harris Group USA），基金会的负责人是中国公民陈达（Tat Chan），其女儿陈莹莹（Victoria Chan）是律师，陈达的一名女性友人曾芳（音，Fang Zeng）也涉嫌同谋。当局怀疑上述人员利用投资移民基金从事邮件欺诈、电讯欺诈、签证欺诈和洗钱等多项违法行为。

 据FBI在申请搜查令的宣誓证词中提到，陈氏父女在2008年便利用加州投资移民基金会欺诈中国投资人，向客户宣称其资金将用于兴建文化中心、酒店和餐厅，先后共募集超过5000万美元资金。陈氏父女还向一些投资人担保可以全部或者部分返款，当局在去年6月安排一名便衣卧底佩戴录音设备找上门，自称是代理某位投资人前来洽谈，支付200美元后才获得引见，陈莹莹告诉他50万美元投资款可以在五年内返还。

 尽管陈氏父女所称的“项目”获得了政府批准，但从未动工，其中包括位于工业市的一处空置底盘，虽然宣称将开工但长年闲置；还有位于圣盖博的一处“中国文化中心”，也只是仅仅停留在纸面上。

 FBI称，陈氏父女为超过100名中国人申请了绿卡，其中至少有三人是中国政府发布“红色通缉令”中的要犯，包括前湖北省武汉市发改委主任徐进（13号逃犯），以及前中国人保湖北分公司副处长刘芳（66号逃犯），这些人因涉嫌受贿、挪用公款等罪名被通缉，而他们通过陈氏父女的项目已拿到了临时绿卡。

 当局提到陈氏父女和曾芳将投资人的钱挪用作私人用途，例如有1500万美元被用于购置豪宅，其中包括位于亚凯迪亚的一栋有四个卧室的住宅，在2011年以320万美元成交，放在曾芳名下；另一部分资金被用于购买闲置地皮，但没有任何开工的迹象。有大约30名投资者拿到了全部或部分返款，当局怀疑这些投资者有可能是同谋。

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