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EB5刑案:“芝加哥会议中心投资项目”刚了民事诉讼又被检方提刑事诉讼

最新法律案例及资讯 » 2014年8月28日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 据美国司法部通报,联邦伊州检方已正式对芝加哥会议中心的负责人,现年30岁的Anshoo Sethi提起诉讼,称其以欺诈手段从中国投资人手中募集1.6亿美元。

 诉状提到,被告Sethi在2011年1月至2013年2月期间,欺诈290名中国投资人,并在相关签证申请过程中利用虚假陈述和文件欺骗美国政府;上述受害者每人向Sethi支付至少50万美元投资,并外加41,500美元管理费用。

 检方称Sethi欺骗投资人,谎称他已同凯瑞酒店等品牌签订连锁合同,而且与芝加哥市政府达成了税收增量融资资金协议,还签署了其余一系列政府投资协议,并夸大了项目地皮的股价,而真实情况与其所宣称相差甚远。

 诉状还提到,被告挪用了其募集资金中的32万美元为他自己、家人和朋友购买奢侈品,当局共指控Sethi犯有八项电讯欺诈罪及两项不实陈述罪。

 此前美国证交会(SEC)已同Sethi达成和解,后者同意向投资人归还资金,目前已退还其中的1.47亿美元;另据Sethi的律师称,尽管其客户“犯了严重错误”,但与之合作的中介和其他人的自私行为也拖累了他。

 目前法庭尚未确定开庭日期,如被定罪,被告Sethi将因每一项电讯欺诈罪名面临最高20年监禁和35万美元罚款,此外还将因每项不实陈述罪名而面临最高5年监禁和25万美元罚款。

 针对芝加哥会议中心项目,法佑网早在2011年就已经提出强烈质疑,并持续跟踪报道。根据本网收到的读者反馈,有相当多人由此避免了堕入此巨大骗局之中,实属不幸之中的万幸。

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