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三任行长海外落网,开平特大洗钱案落下帷幕

最新法律案例及资讯 » 2013年1月6日

法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 据美国司法部报导,中美双方联手破获的广东开平案所涉及的中国银行广东开平支行两位行长——许超凡和许国俊,及他们的妻子邝婉芳和余英怡,已于2008年8月29日在拉斯维加斯被确认犯有诈骗罪、洗钱罪、移转盗用财产罪和护照签证欺诈罪。

 本案的另一名被告,邝婉芳的兄长邝华宝,在起诉时依然潜逃在外;涉案的另一位开平支行行长余振东(见图),已向警方认罪并协助调查,根据其本人意愿,在2004年被联邦调查局移交给中国政府,在中国以挪用公款罪被判12年有期徒刑;余振东的妻子于绪慧也在2005年承认参与了犯罪,被取消美国公民资格,但被允许留在美国照看子女。

计划周详

 资料显示,开平三行长的犯罪活动是早有预谋而且精心策划的。在上世纪九十年代初,三人从分别担任开平支行的行长、副行长和经理起就沆瀣一气。许超凡在98年升任中国银行广东省分行公司业务处处长后,余振东、许国俊相继接替其位置。三人相互勾结、相互掩盖,8年来在中行贪污、挪用银行巨额资金达4.85亿美元,将资金转移至设立在香港的空壳公司和数个投资账户内,其后便着手安排移民事宜。

 早在1994年10月,邝婉芳、余英怡和于绪慧就在开平与美国公民办理假结婚,并申请移民美国,先后得到了批准。1997年8月-12月,许超凡、余振东和许国俊利分别化名给自己非法办理了赴港单程证,在获取香港居民身份证后,分别在2001年2月和案发前一个月,持香港居民身份证先后在美国驻广州领事馆、加拿大驻香港总领馆办理了10年和1年多次往返的商务和旅游签证,三人在香港或购买房地产,或炒卖外汇、股票,或到赌场挥霍,或通过赌场洗钱,将赃款进一步转移到海外。2001年10月2日,三对夫妇由拉斯维加斯入境美国。2001年10月15日,许超凡等三人在香港、美国和加拿大的多个银行账号之间进行了多次转账。当天共有859万美元汇入其海外赌场账户。5人还先后在加拿大和拉斯韦加斯赌场开设账户洗钱;司法部的文件提到,大约有200万美元以支票形式被存入邝华宝于2001年4月27日在拉斯韦加斯酒店和赌场设立的账户内。

落网经过

 2001年11月案发,中方要求国际刑警组织发布红色通缉令,并向美方提出刑事司法协助请求。2002年12月,余振东在洛杉矶移民归化办公室(INS,现为国土安全部DHS的一部分)被埋伏在那里的FBI人员逮捕,其后在内华达州法院以欺诈及非法获取入境签证等罪名

 被判12年监禁;2004年9月下旬,许国俊在堪萨斯州被捕;2004年10月初,许超凡在俄克拉荷马州被捕。2005年中方曾与美国司法部协商对二许的遣返事宜,但因遭二人拒绝而未果。

奢侈生活

 三对夫妻在美国热衷的娱乐之一便是豪赌。根据美国司法部公布资料显示,2001年许超凡和许国俊一行由拉斯维加斯进入美国后,曾多次出入拉斯维加斯多家赌场和酒店,并购买了大量赌钱筹码,除了利用赌场洗钱之外,二许还挥金如土,美国司法部门扣押的物品清单上就有劳力士、伯爵、卡地亚、古奇等顶级名牌手表15块,另外,两人在加拿大还有三处豪宅,价值分别达96.3万、100万和110万加元。他们之前在香港还购置房产达13套之多,市值数亿港币。

结局已定

 与余振东假结婚的美国公民余淑珊,已承认自己欺骗移民归化局的罪行,由于她配合了警方调查,最终的刑期还未确定。涉案的洗钱公司——香港潭江实业公司老板许日成(许超凡的堂兄)及妻子黄雪梅也已在2007年被香港法院判刑。

 截至法佑网发稿时,二许夫妇已在美国被判获刑,许超凡被判25年监禁;许国俊被判22年监禁;邝婉芳以及余英怡均被判8年监禁,剥夺其美国公民身份的程序正在进行中。四人在服刑期满后还将接受3年监管,并被责令归还4.82亿美元。

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