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“红色通缉犯”贺业军在美被合伙人起诉 称其挪用巨款维持奢华生活

最新法律案例及资讯 » 2015年5月18日

法佑网案例分析专员独家报道

 名列中国政府“天网行动”百人通缉名单上的前河北省玉田县豪门集团公司总经理贺业军,在1999年已移民美国;而据2014年在佛罗里达州提起的一起诉讼,被控挪用款项以维持其奢华生活方式的华商陈伟(音,Wei Chen),其真实身份就是贺业军。

 本案涉及佛州南部一处商场的重建项目,据原告唐山港陆钢铁有限公司董事长杜振增称,他的公司在佛罗里达州一家子公司——马普切有限责任公司(Mapuche LLC)中持有80%股份,另外20%股份为该公司经理陈伟所有,唐山公司设立马普切公司的初衷是投资修缮佛州Plantation市一处因台风破坏而停业的商城,打算将其改建为混合用途设施。

 原告提到陈伟在2012年3月到9月期间非法挪用了公司用于修复项目的48,650,000美元资金,以维持其奢靡生活方式,包括购买一辆宾利车和游艇旅行等;唐山公司多次询问资金去向,但陈无法解释,而且他还试图以自己的名义收购公司资产,商场设施因得不到修复而情况恶化,同时也影响到公司声誉;原告要求法庭下令解散马普切公司,并指派托管人接管公司资产,及判处被告支付诉讼费用。

 原告在法庭文件中提到自己对商场重建项目投资了1.6亿美元,却被陈伟挪用为其本人的“小金库”,但陈伟的律师则称原告所称的款项从未到帐,实际上他和杜设立公司的目的是为了向外国投资人募集资金并转移至杜的账上,还提到他向中国冶金集团融资1.2亿美元,但转到项目上的资金只有6200万美元,剩余的钱是被杜在澳洲股票市场上输掉了;陈表示杜起诉的真实目的是为了将他从马普切公司排挤走,并安排杜的儿子上位,事实上杜之前已多次到美国威胁他离开公司。

 根据中国政府日前发布的通缉令,陈伟的真实身份就是前河北省玉田县豪门集团总经理贺业军,中国检方指控他在90年代挪用豪门集团公款100万元人民币,后潜逃至美国;另据法庭文件显示,贺业军在美取得身份后,便改名为陈伟。

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