美国法律专业网站
 

广东开平案二行长在美获重刑 上诉已遭法庭驳回

最新法律案例及资讯 » 2013年1月7日

法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 2013年1月4日消息,十余年前震惊中国金融界的广东开平三任中行行长特大洗钱案,在数年前已落下帷幕:主犯之一的余振东已于2004年被美国当局交给中国政府,因挪用公款罪获刑11年;另两名主犯许超凡和许国俊也因犯欺诈(违反RICO法案)、洗钱、转移盗窃财产和签证欺诈等罪名,于2009年在拉斯维加斯被分别判处25年和22年监禁,两人的妻子也均获重刑(点此查看报道)。最近,第九巡回法院已驳回了二许夫妇的上诉,称其欺诈罪名成立并无争议。

 据法庭文件显示,三名行长从90年代初起,主要通过以下三种方式实施欺诈:1.通过炒外汇从中行卷走1.47亿美元;2.通过未入账贷款侵吞1.81亿美元;3.通过虚假贷款转移走约9500万美元,这部分资金被他们转移到香港一家导管公司Ever Joint的账上。为逃避中国执法部门追究,被告在1994年至1995年期间通过与美国公民假结婚的方法,成功获准移民美国。

 中国银行在2001年发现开平支行存在4.82亿美元财务漏洞,因此展开调查,而三名行长此时已携妻取道香港和加拿大进入美国,在拉斯维加斯过着豪赌的奢华生活。美当局最终于2002年12月在洛杉矶将余振东逮捕,后依照其意愿将他遣返回国;许国俊和妻子余英怡则于2004年9月在堪萨斯被捕,许超凡和妻子邝婉芳于同年10月在奥克拉荷马被捕。

 拉斯维加斯联邦法院在2009年5月判处许超凡25年监禁,许国俊获22年监禁;邝婉芳以及余英怡均被判处8年监禁,剥夺美国公民身份;余振东的妻子于绪慧此前于2005年承认参与犯罪,被剥夺美国公民身份,但被允许留美照看子女。二许夫妇还被责令归还4.82亿美元,出狱后尚需服假释三年。

 判决公布后,二许夫妇提起上诉,称其合谋欺诈中行的行为发生在海外,因此不受美国RICO法案管辖。第九巡回法院经审理后认为,被告的罪行集中表现为利用犯罪企业,从中行欺诈资金,并携带窃取的资产来到美国,同时构成银行欺诈和签证欺诈,因此初审法院依据RICO法案对被告判刑并无不当。

 对于被告的上诉请求,第九巡回法院仅提到初审法院对判罚的4.82亿美元赔偿金额并未给出充分的依据,故将这部分发回重审,对被告的其余主张则予以驳回。

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论