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香港富商曾伟在塞班以虚假身份入境被捕 曾参与工行巨额贿案

最新法律案例及资讯 » 2014年1月29日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 据塞班警方2014年1月20日宣布,一名戴罪潜逃的香港富商在塞班持虚假身份文件入境,但因指纹暴露其真实身份,最终被捕。经查该富商正是受香港警方通缉多年的裕汇集团有限公司(United Win Holdings Ltd.)主要股东兼董事曾伟(音,Zeng Wei),现年51岁,他被指控以数百万港元现金行贿工行香港高管,后于2011年7月保释后潜逃出境,不料最终在美被捕。

受国际刑警通缉  化名入境却被查出指纹

 据国土安全部官员Michael D. Lansangan介绍,曾伟在入境使用化名刘志谦(Zhiqian Liu),自报为中国公民,四川人,生日是1963年2月5日,并在入境申报的I-736表格中宣称他此前从未申请过美国移民签证或非移民签证,但其指纹却显示他此前曾被美当局剥夺过签证身份,原因是他被国际刑警通缉。

 Lansangan表示,数据资料显示曾伟此前是B-1/B-2商务签证持有人,在2009年至2010年曾多次入境美国,他甚至还有可能曾是一名美国公民或者绿卡持有者,但在2008年放弃了公民身份。

 曾伟被捕后已在北马里亚纳联邦法院过堂,罪名是不实陈述。法庭文件提到曾伟是从上海飞来,1月16日抵达塞班,试图以旅游签证入境,却被海关截下。而按照有关国际条约,曾伟之后有可能会被引渡回香港受审。

行贿两名工行高管致二人均获重刑

 据资料显示,曾伟此前是裕汇集团有限公司主要股东兼董事,本人是一名生活奢靡的地产商,经营有多家酒店和高尔夫球场;但在2010年被香港廉政公署起诉,称其向工银亚洲(工商银行在香港的分支公司)房地产及融资部前主管陈翊耀行贿250万港元,作为就曾伟向工银亚洲提出贷款申请时协助拟备放款建议书的报酬;曾伟还向工银亚洲公司业务部主管陈宝奎行贿330港元,作为协助延迟曾伟欠工银亚洲贷款还款到期日的报酬。

 据港府称,曾伟还是康星投资有限公司(Kostar Investments Limited)和瑞城国际有限公司(Shine City International Limited)的董事,他在2006年至2007年为上述公司向工行申请近500万港元贷款,以裕汇集团做担保;前述两名陈姓高管在受贿后批准了这些贷款,曾伟还送给陈宝奎一部价值3700港元的诺基亚手机作为礼物。

 2010年10月,曾约陈宝奎在文华东方酒店(Mandarin Oriental Hotel)会面,曾在洗手间将一个装有230万港元的袋子递给陈,随即被廉政公署探员当场逮捕。陈宝奎后来被判刑2年,陈翊耀则被判刑3年。

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