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华裔司机为身份造假集团运送客户 获重刑5年上诉被驳回

最新法律案例及资讯 » 2013年12月2日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 伊州一名华裔司机参与规模庞大的身份造假团伙,该团伙主要为来自中国的非法移民提供伪造证件,帮他们从州政府申请到驾驶证或身份证件。这名司机因其在造假团伙中担当的重要角色,被初审法官判处逾5年监禁,他后来以自己并未深度涉入犯罪活动为由,提起上诉要求轻判,但上诉庭认为被告为集团拉客收钱,是该犯罪组织中不可或缺的重要角色,驳回上诉维持原判。

 被告王照发(音,Zhaofa Wang)被指控在2008年至2009年2月参与大型身份造假犯罪团伙,据检方指控,该团伙前后共制造约7000份虚假身份文件,顾客主要是伊州的华人。其主要手段是变造合法护照,将上面的身份信息换成客户的信息,再伪造证明其在伊州居住的虚假文件,最终为客户申请到伊州的身份证或者驾驶执照。

造假集团:利用塞班社安号伪造身份文件 回收中国护照以便下次再用

 检方提到,这一团伙于2003年至2009年期间,在伊州多个城市实施欺诈行动,先是从在塞班的合法工人那里取得社安号,再修改客户的中国护照,使两者信息吻合,并伪造居住证明,再将客户送到州政府申请驾照或身份证,对于无法亲自前往州政府的客户,该团伙会贿赂有关监察人员,以使欺诈顺利进行;每名客户缴纳的费用在1500至3000美元间不等,拿到驾照或伊州身份证后,团伙会回收用过的中国护照,方便下一次欺诈。

 当局在2008年底破获该团伙,团伙主脑张钧运(Jun Yun Zhang,以下均为音译)及其兄弟张钧喜(Jun Xi Zhang)、文件伪造者王永辉(Yong Hui Wang)等人相继落网,一共有21名涉案人员被起诉。检方提到,王照发与上述主脑关系密切,在团伙中担当“经纪人”(broker)的角色,主要负责客户与身份文件伪造贩子之间的联系工作、开车将客户送到州政府提交申请、收钱和回收用过的护照,等等,触犯罪名是共谋罪和加重身份盗窃罪;他在被捕后表示认罪。

 初审法庭根据检方提供的证据,认定王先后参与过超过100份虚假文件的炮制过程,从而在其基础共谋罪名上加重九级,属二十一级重犯,判处37个月监禁,加上身份盗窃罪的24个月刑期,共5年1个月牢刑。

上诉庭认定被告为重要角色 应对团伙全部犯罪负责

 王后来在上诉中提出,他当时仅仅是一名司机,并不清楚犯罪团伙的规模,不知道自己的行为可能产生如此严重的后果,提出他只参与了24份伪造文件的工作,并且在团伙中的角色也十分有限,认为初审法庭不应加重他的罪名等级,要求轻判。

 上诉庭经审查后认为,根据检方证据和王自己的认罪表明,虽然他没有直接伪造文书,但参与了团伙绝大部分的犯罪活动,在其中扮演重要角色,应当对集团的共同犯罪活动(jointly undertaken criminal activity)负责;主要包括以下几点:参与团伙超过一年、与主脑关系密切、承认意识到存在大量文件欺诈,等等;因此法庭对王所称“对犯罪涉足不深”的说法不予采信。

 上诉庭还举了一个相反的例子:在一起贩毒案中,被告仅仅向同谋出售了可卡因粉末,而检方也不能证明他知晓同谋会将可卡因进一步提炼的事实,因此被告无需对贩卖可卡因粉之外的犯罪行为负责;但在本案中,有证据表明王确实参与了整个集团的犯罪活动,因此初审法庭的判决并无错误,遂驳回上诉,维持原判。

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