法佑网  Staff Legal Reporter 报道

 2013年1月4日消息，十余年前震惊中国金融界的广东开平三任中行行长特大洗钱案，在数年前已落下帷幕：主犯之一的余振东已于2004年被美国当局交给中国政府，因挪用公款罪获刑11年；另两名主犯许超凡和许国俊也因犯欺诈（违反RICO法案）、洗钱、转移盗窃财产和签证欺诈等罪名，于2009年在拉斯维加斯被分别判处25年和22年监禁，两人的妻子也均获重刑（点此查看报道）。最近，第九巡回法院已驳回了二许夫妇的上诉，称其欺诈罪名成立并无争议。

 据法庭文件显示，三名行长从90年代初起，主要通过以下三种方式实施欺诈：1.通过炒外汇从中行卷走1.47亿美元；2.通过未入账贷款侵吞1.81亿美元；3.通过虚假贷款转移走约9500万美元，这部分资金被他们转移到香港一家导管公司Ever Joint的账上。为逃避中国执法部门追究，被告在1994年至1995年期间通过与美国公民假结婚的方法，成功获准移民美国。

 中国银行在2001年发现开平支行存在4.82亿美元财务漏洞，因此展开调查，而三名行长此时已携妻取道香港和加拿大进入美国，在拉斯维加斯过着豪赌的奢华生活。美当局最终于2002年12月在洛杉矶将余振东逮捕，后依照其意愿将他遣返回国；许国俊和妻子余英怡则于2004年9月在堪萨斯被捕，许超凡和妻子邝婉芳于同年10月在奥克拉荷马被捕。

 拉斯维加斯联邦法院在2009年5月判处许超凡25年监禁，许国俊获22年监禁；邝婉芳以及余英怡均被判处8年监禁，剥夺美国公民身份；余振东的妻子于绪慧此前于2005年承认参与犯罪，被剥夺美国公民身份，但被允许留美照看子女。二许夫妇还被责令归还4.82亿美元，出狱后尚需服假释三年。

 判决公布后，二许夫妇提起上诉，称其合谋欺诈中行的行为发生在海外，因此不受美国RICO法案管辖。第九巡回法院经审理后认为，被告的罪行集中表现为利用犯罪企业，从中行欺诈资金，并携带窃取的资产来到美国，同时构成银行欺诈和签证欺诈，因此初审法院依据RICO法案对被告判刑并无不当。

 对于被告的上诉请求，第九巡回法院仅提到初审法院对判罚的4.82亿美元赔偿金额并未给出充分的依据，故将这部分发回重审，对被告的其余主张则予以驳回。

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