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诈骗所得可成为婚姻财产 庞氏骗子前妻得以保有1250万美元

最新法律案例及资讯 » 2011年10月13日

法佑网 Staff Legal Reporter 报道

2011年9月15日,在纽约上诉法院(New York Court of Appeals)作出认定——诈骗所得可被认为是婚姻财产之后,第二巡回法院(the 2nd Circuit)作出了判决,庞氏骗局策划者Stephen Walsh的前妻Janet Schaberg得以保留离婚所得财产。

庞氏骗子离婚   前妻应分得千万财产

判决显示,2009年美国证券交易委员会(Securities and Exchange Commission,SEC)及商品期货交易委员(Commodity Futures Trading Commission,CFTC)会开始调查Walsh的庞氏骗局活动,根据调查,Walsh以所谓的“股票指数套利”,骗取了投资人5.54亿美元,并将之用于个人挥霍。Walsh的前妻则与这场庞氏骗局无涉。

判决显示,Schaberg同Walsh在SEC及CFTC展开行动前的2007年已经离婚,结束了他们长达20年的婚姻。根据离婚协议规定,Schaberg将得到1250万美元,每年领取两次,直至2020年,除此以外,Schaberg还将得到夫妻共同活期存款账户中的500万美元。

SEC及CFTC称,由于Walsh前妻Schaberg的绝大部分财产都是Walsh诈骗投资人所得,Schaberg必须交出这部分财产。SEC及CFTC申请得到了地区法院的临时禁令,有效冻结了Schaberg的大部分财产,然而,上诉法院却认为,鉴于纽约上诉法院认定诈骗所得财产可以被认定为婚姻共同财产,这一禁令应当被撤销。

因具备合理缘由 前妻不必放弃财产

判决指出,纽约上诉法院认定:通过离婚程序进行财产分配,诈骗所得(或利用诈骗所得而购买的财产)由最初所有人转至无辜的前配偶所有的,如果接受财产的前配偶为善意,且不知晓欺诈存在,那么这可能使得财产转移具备合理缘由(gave fair consideration for the transferred property)。

由此,判决指出,Walsh的前妻不必因为财产来源可能为欺诈而放弃相应财产。实际上,如果配偶具有善意并具备财产转移合理缘由,那么通过离婚判决所进行的财产转移可以“洗净财产的欺诈污点”。尽管Schaberg可能并没有给予财产转移合理缘由、善意并不及于她得到的全部财产,但不排除部分财产具备合理缘由的可能性。

判决还称,如果SEC和CFTC希望更新禁令申请,那么地区法院需要重新考虑“合理缘由”因素,因为最终决定的作出还有赖于对多个事实问题的评估。

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