法佑网 Staff Legal Reporter 报道

2011年9月15日，在纽约上诉法院（New York Court of Appeals）作出认定——诈骗所得可被认为是婚姻财产之后，第二巡回法院（the 2nd Circuit）作出了判决，庞氏骗局策划者Stephen Walsh的前妻Janet Schaberg得以保留离婚所得财产。

庞氏骗子离婚   前妻应分得千万财产

判决显示，2009年美国证券交易委员会（Securities and Exchange Commission，SEC）及商品期货交易委员（Commodity Futures Trading Commission，CFTC）会开始调查Walsh的庞氏骗局活动，根据调查，Walsh以所谓的“股票指数套利”，骗取了投资人5.54亿美元，并将之用于个人挥霍。Walsh的前妻则与这场庞氏骗局无涉。

判决显示，Schaberg同Walsh在SEC及CFTC展开行动前的2007年已经离婚，结束了他们长达20年的婚姻。根据离婚协议规定，Schaberg将得到1250万美元，每年领取两次，直至2020年，除此以外，Schaberg还将得到夫妻共同活期存款账户中的500万美元。

SEC及CFTC称，由于Walsh前妻Schaberg的绝大部分财产都是Walsh诈骗投资人所得，Schaberg必须交出这部分财产。SEC及CFTC申请得到了地区法院的临时禁令，有效冻结了Schaberg的大部分财产，然而，上诉法院却认为，鉴于纽约上诉法院认定诈骗所得财产可以被认定为婚姻共同财产，这一禁令应当被撤销。

因具备合理缘由 前妻不必放弃财产

判决指出，纽约上诉法院认定：通过离婚程序进行财产分配，诈骗所得（或利用诈骗所得而购买的财产）由最初所有人转至无辜的前配偶所有的，如果接受财产的前配偶为善意，且不知晓欺诈存在，那么这可能使得财产转移具备合理缘由（gave fair consideration for the transferred property）。

由此，判决指出，Walsh的前妻不必因为财产来源可能为欺诈而放弃相应财产。实际上，如果配偶具有善意并具备财产转移合理缘由，那么通过离婚判决所进行的财产转移可以“洗净财产的欺诈污点”。尽管Schaberg可能并没有给予财产转移合理缘由、善意并不及于她得到的全部财产，但不排除部分财产具备合理缘由的可能性。

判决还称，如果SEC和CFTC希望更新禁令申请，那么地区法院需要重新考虑“合理缘由”因素，因为最终决定的作出还有赖于对多个事实问题的评估。

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