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法佑:华裔夫妇在加拿大1年内购置1.5亿加元地产 资金来源成谜

最新法律案例及资讯 » 2016年7月21日

法佑网案例分析专员独家报道

 一对华裔夫妇1年内在加拿大温哥华地区花费1.5亿加元购置豪宅,后因借“地下钱庄”千万加元未还,被对方告上法庭,才揭露出这对夫妇借钱“炒房”的诸多细节,令人瞠目。目前该对夫妇主张卑诗省法院对此无管辖权,案件仍在审理之中。

 本次诉讼系由华裔女商人陈桂华(音,Chen Gui Hua)于今年6月在卑诗省法院提起,被告为温哥华地产商人王谦(音,Qian Wang)和邵凤云(音,Feng Yun Shao),二人住在西温哥华一栋价值730万美元的豪宅中。原告称自己在去年6月将1000万加元借给王氏夫妇的Chongye Developments公司,但后者只还了87.5万加元利息,现借款已到期,要求偿还本金。

 而王氏夫妇则提出,本案涉及的借款发生在中国,与卑诗省无关,因此法院对此不具有管辖权,原告应到中国法院起诉。目前法官尚未就此动议做出裁决。

 本案之所以在海外华人社区引起较大反响,是因为其很可能涉及跨国转款的“地下钱庄”。据统计,王氏夫妇的Chongye Developments公司最近一年内在温哥华地区购置的地产高达1.5亿加元,其中相当一部分资金来源是中国;但根据中国法律,居民每年只能汇出5万美元以下外汇,而加拿大则规定超过1万加元的外国进入汇款必须申报,因此催生出地下钱庄产业灰色链条,即在华借出人民币,在加拿大以加元偿还,从而避开上述审查。王氏夫妇所称借款“发生在中国”等种种特征,与这类地下钱庄的操作流程恰好符合。本案也引发了加拿大当局怀疑王氏夫妇是否借此逃税,目前有关调查正在进行之中。

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