美国法律专业网站
 

涉嫌诈骗客户27万美元贷款 加州华裔女地产经纪被捕

最新法律案例及资讯 » 2013年8月5日

法佑网 Staff Legal Analyst 报道

 据阿拉米达县检方宣布,加州一名女房地产经纪人以管理住宅权益贷款为由,将拉斐特(Lafayette)一对夫妇的27万美元贷款据为己有,目前该女子已被捕。

 据检方提到,53岁的嫌犯Judy T. Gong被控非法挪用、伪证、伪造、逃税等罪名,且因造成巨大损失而构成加重情节,面临最长8年4个月监禁外加税务罚款。她涉嫌利用管理人身份,侵吞一对年过五旬夫妇的房屋贷款,受害者在两年后才意识到受骗并报案,嫌犯随即被捕。

 法庭文件显示最初受骗的夫妇继承了一栋房产,希望被告能为他们申请住宅权益贷款,但被告却暗中将这笔贷款据为己有,并劝说受害者继续开新的贷款账户,结果贷款再次被她侵吞;被告为将资金转出至自己的账户,还利用了伪造的身份文件。

 检方在调查上述犯罪过程中,还发现被告另涉嫌逃税罪名,在2008年漏报收入50万美元,并在2009年漏报41.8万美元。

 Gong现在被关在狱中候审,保释金定为40万美元,当局希望遭遇被告诈骗的其余受害者尽快与检方取得联系,以追回损失。

新闻高级会员服务:获得该案独家法庭原件,原被告资料,证词证据,警察检方细节报告,更多内容,请联系我们。美国电话:+1 888-8298340     中国电话:+86-10-62962550
 
您有类似情况?
免费咨询律师
相关法律文件
 
独家后续追踪报道,请访问 法佑网 http://faayou.com
http://81law.com 法佑网版权所有,转载需注明"出自美国法律专业网站:法佑网 www.81law.com "。

热点评论

发表评论