法佑网 Staff Legal Reporter报道

 香港警方于2013年11月在红磡对一家涉嫌非法集资公司进行搜查，并逮捕四男一女，其中一名为美国公民。警方称约有超过3万名大陆投资者可能已经被该组织骗走7.5亿港元（约合9670万美元），如果上述数字被确认，当属近年来破获的最大层压式骗局。另有迹象表明，该组织或许与此前在美国被查封的涉嫌传销组织CKB168有关。

 警方提到被捕的五人涉嫌违反《禁止层压式计划条例》，其中一名53岁美籍男子属于外国公司的高层，行骗对象主要为内地投资者，曾一度吸引大批内地人士通宵排队；该公司在台湾也有分部。

 港府并未透露此次被捕人员及涉案公司的名字，只提到公司办公室在红磡都会大厦，主营业务为推销“云存储网络产品和通讯应用”，总部位于美国。但从该公司向每名投资人收取2.5万港元会费，并承诺“一旦公司上市，将会有丰厚回报”等迹象看来，该公司很可能与在10月份被美国当局查封的CKB168集团有密切关系。

 美国证交会（SEC）于今年10月起诉CKB168控股公司及其旗下多家关联公司，诉状中提到CKB168向投资人承诺利润回报点数，称可以在该公司于2014年左右上市之后兑换相应股份，回报优厚；但实际上这些“点数”毫无实际价值，而且CKB更本没有准备任何上市计划，也达不到在港交所的上市要求；SEC指出，如果CKB真的有意上市，那么它必须承兑天价的利润回报点数，而该数字“超过有史以来任何一家上市公司”。

相关案例报道：

CKB168在美已被查封 知名华裔地产经济人涉案 投资人应立即行动追回损失

新闻高级会员服务：获得该案独家法庭原件，原被告资料，证词证据，警察检方细节报告，更多内容，请联系我们。美国电话：+1 650-3311852     中国电话：+86-10-62962550