法佑网 Staff Legal Reporter 报道

 2012年7月30日消息，一名加州华裔商人Victor Yu（下简称“余”）因涉嫌利用公司从事外汇欺诈，非法获利上千万美元，已被美国商品期货交易委员会（CFTC）起诉，现法庭已下令将被告的资产紧急冻结，并不得销毁账本和记录。

 被告Victor Yu为圣荷西居民，其名下有一家位于加州阿拉米达的公司VFRS, LLC。期货交易委员会在7月26日指控余和他的公司从事外汇欺诈，而且余本人并未注册登记为一名商品交易顾问（Commodity Trading Advisor）。特区联邦法院已下达紧急冻结令，将余和他的公司资产冻结，并不得销毁、篡改相关账本和记录，而且期货交易委员会有权立即查阅这些文件。

 诉状指控余和他的VFRS公司从事场外外汇交易欺诈（off-exchange foreign currency trading），受骗的客户超过100名；被告自2009年8月至今共代表客户投资500万美元进行外汇交易，其损失超过200万美元，同时赚取代理费27万美元。

 诉状提到，余劝说客户开设场外外汇交易账户，并利用一款据说是他开发的交易软件进行交易，称他的软件可保外汇交易“极为安全”；还谎称该软件可使每次交易获利，而且在之前还成功预测了1920年代的货币市场趋势。

 此外，余还向老客户许诺，如发展新客户，则可以拿到介绍费和提成；在开设账户时，余告诉客户他会收取净利润的30%，并向客户提供交易软件的账户名和登录密码；期货交易委员会在诉状中指出，余的上述行为属于商品交易顾问的业务领域，而商品交易顾问必须在委员会注册登记。

 诉状要求法院对余和他的公司处以民事罚款、判决赔偿、禁止交易，并下令被告在将来不得从事违反商品期货交易法之行为。

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