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涉诈投资人500万美元 硅谷华裔对冲基金经理香港被捕

最新法律案例及资讯 » 2009年3月20日

美国法佑网综合报道:硅谷一名毕业于麻省理工和史丹福大学商学院、涉嫌诈骗投资人至少500万美元的华裔对冲基金经理,于周二在香港被捕,被控六项邮电诈骗。

根据1月26日入禀圣荷西联邦法院、周三早上解封的刑事诉状,47岁的嫌犯胡柯正(Albert Ke-Jeng Hu,音译)涉嫌于2002年至2008年间利用若干以Sunnyvale为根据地的对冲基金,主导策划了该场骗局。

联邦刑事诉状指出,胡柯正通过向投资人宣称其对冲基金由响誉国际的律师、审计师等人充当顾问、并承诺投资报酬率高达20%至30%等手段来吸引客户投资,但暗地里却将客户所投资金存入其外国银行帐户。

法庭文件显示,有多名投资者受胡柯正“花招”迷惑上当被骗,其中包括一名投资了200万美元、代号J.V.的波罗阿多企业家,该企业家同时还是Sunnyvale一家公司的CEO。

据了解,美国证监会周三也对胡柯正提出了诈欺罪控告,请求法庭冻结其资产,理由是“他拒绝投资人要求退还所投款项的要求”。

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