美国法佑网综合报道：“华人版Madoff”庞氏骗局的主角——华裔基金经理人彭日成（Danny Pang），周一在南加州Santa Ana地方法庭对两项最新的“非法转移资金”的刑事指控表示不认罪。

彭日成是PEM集团（Private Equity Management Group Inc）的创办人，同时也是该集团的前主席和前行政总裁。

据法庭文件，为避开现金申报，彭日成利用自己家人及PEM集团的雇员，自2007年6月起总共兑现了38张支票。法庭文件指出，为“绕道”法律规定的每个账户取款1万美元以上就要上报的限制，彭日成通过50多个账户，每个账户每次仅取9900美元的做法，逃避了法律监管。

检察官表示，至少有300万美元成为“漏网之鱼”。

若两项控罪罪名成立，彭日成将面临最高10年的监禁。他在缴纳100万美元保释金后获释。

据悉，在另一起案件中，彭日成被控通过庞氏骗局的手法运作PEM集团，欺诈投资人巨额资金。

庞氏骗局是指以高额回报作诱饵，在诱使投资人出资后，用后期投资人的注资偿付前期投资人的欺诈行为。

据估计，PEM集团共吸收投资者约8.23亿美元的资金，其中大部分投资者来自中国台湾。

 

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