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法佑:加州破获大型身份盗窃集团 华裔主脑获刑81个月

最新法律案例及资讯 » 2018年4月3日

 法佑网案例分析专员独家报道

 据联邦检方3月30日宣布,当局此前在洛杉矶地区破获一个大型身份盗窃集团,该犯罪团伙利用复杂的手段窃取受害者身份信息实施金融诈骗,给多家金融机构造成数百万美元损失。目前犯罪集团的一名华裔主脑已被判处81个月监禁。

 此次获刑的51岁华裔被告陈磊(音,Lei Chen)为巴沙迪那居民,是洛杉矶地区一个大型身份盗窃团伙的首脑人物,其手下叫他“陈叔”。检方指控陈的犯罪集团在数年中利用盗窃的大量身份信息实施金融诈骗,受骗的金融机构包括美国运通、美国银行、大通银行、花旗银行,Discovery和Barclays等多家,涉案金额超过270万美元。

 据调查人员揭露,陈的团伙在洛杉矶地区实施大规模的用卡欺诈和身份盗窃等犯罪,他们先用各种手段窃取身份信息,包括受害者的名字、生日、社安号等,随后以这些受害者的名义去申请信用卡,将住址写成自己所在的地址,另外一些同谋会持上述信用卡去超市大肆购物,包括劳力士手表、iPhone和香奈儿皮包等贵重商品,最终拒不还款,给银行造成损失。

 美国当局破获该集团后,逮捕了多名负责人,除陈磊外,还有Cynthia Li,Hsiang-Chi Yi和Richard Wang等华裔被告。陈在2016年承认包括电讯欺诈、银行欺诈和重身份盗窃等多项重罪。法关于今年3月判处陈在狱中服刑81个月,赔偿受骗的金融机构272.5万美元,出狱后还需接受五年考察。本案其余被告将于今年9月接受判决。

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