法佑网案例分析专员独家报道
在洛杉矶时尚区(Fashion District)经营服装店的一对华裔父子因涉嫌参与复杂的“黑市比索交易”洗钱计划,在去年9月份被捕,如今这对父子已于五月底表示认罪,承认利用服装店为墨西哥的毒枭洗钱,其中父亲还因为利用非法手段入籍美国,将被吊销公民身份遣返回中国。
这两名被告分别是父亲陈西林(音,Xilin Chen,56岁)和儿子汤姆·陈(音,Tom Chen,25岁),于5月29日在洛杉矶联邦法院认罪。陈氏父子在去年9月与其余7人一道被捕,这些人均是在时尚区经营店铺的商家,被控参与洗钱计划;检方称这一洗钱集团与世界最大的贩毒集团——锡纳罗亚贩毒集团有联系,不过他们并非贩毒集团的成员,只是负责洗钱。
所谓“黑市比索交易”是指不法商家与拉美毒贩合作,通过一系列进出口交易,使得毒贩的赃款成为“干净”的比索回到其手中,近年来南加州有多家华资公司被控参与这类交易,多名华人老板罪成获刑,公司亦被处以高额罚款。
当局指控陈氏父子犯有洗钱、拆分现金交易和向海关虚假陈述等9项重罪,认为陈氏父子“百分之百”知道他们所收取的资金是毒品赃款,有时一次接收的金额便高达6万美元。父子二人均于2014年9月被捕;这家人的女儿陈艾霞(音,Aixia Chen)也被指控,但她在抓捕行动之前飞回中国,因此没有被捕。
陈西林在最近才获得美国国籍,但目前罪名成立,将被吊销美国公民身份,刑满后递解回中国;他的儿子也有可能面临递解。目前陈氏父子已同意将被缴获的43.6万美元资产充公,法庭将于今年8月份宣判。
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