法佑网Staff Legal Analyst 报道
加州橙县一名华裔男子涉嫌实施大规模保险欺诈骗局,一年内非法收入140万美元,日前已经被捕。
被告是现年64岁的李姓男子Eric Lee,在保险公司FMC Financial Group担任保险经纪人,被指控利用“预付佣金(advance commission)”的手法从事保险欺诈,涉嫌罪名包括多项盗窃和保险欺诈重罪。
据诉状指控,李向新客户出售万能寿险(universal life insurance),并提供虚假信息完成保单申请,保险公司因此支付一笔预付佣金给他,金额超过年度保费,但按照被告的计划,这些保单一年后便会到期,佣金和保费中多余的部分便被他据为己有,给保险公司造成损失。
加州保险局在2011年初开始对李进行调查,因为此前据审计反映他有大量保单在一年后未收到任何保费;而调查显示李指使这些投保人捏造有关信息,谎称无力缴纳保费,从而使保单作废。他利用上述手段,在2009年10月至2010年10月期间非法赚取140万美元佣金。
加州保险局长Dave Jones表示,李的行为违反了保险经纪的受托义务,令人遗憾;但他同时也指出,在保险局监管下的36万名持证保险经纪人中,大部分是勤勉诚实的从业者。
李目前被关押在圣安娜中心监狱,保释金定为140万美元,如果罪名成立,他将面临最长28年的监禁。
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