法佑网Staff Legal Analyst 报道

 联邦当局与洛杉矶执法机构于9月10日开展大规模突击行动，盘查洛城时尚区多个涉嫌洗钱窝点，现场缴获数千万美钞；而据检方最新透露的消息，又有多个涉案银行账户被冻结，目前当局查封涉案金额已超过1亿美元。

 当局提到此次行动代号为“Operation Fashion Police”，执法人员随后对涉案的洛杉矶附近地区三家住户执行了搜查，其中包括巴沙迪纳一处价值800万美元的豪宅。

 当局之前在10日的搜查中缴获6000万美元现金，这些钞票被藏在民宅和店铺内的文件箱、旅行袋和手提箱中。检方随后与台湾司法部达成协议，冻结本案被告在一家台湾银行账户中存入的1560万美元，据称上述资金与“黑市比索交易”有关。

 检方还怀疑被告利用洗钱的赃款购置产业，其中包括巴沙迪纳伦巴底街（Lombardy Road）1500号面积8000平方英尺的一处豪宅，另外还有位于梅菲车道（Mayfair Drive）3750号的一处民宅，还有位于阿罕布拉曼苏尔街（Almansor Street）北1117号的一处民宅，上述产业总价值超过1000万美元，而且其中两处产业均已还完房贷，当局目前正在着手冻结上述产业。

 当局称目前调查行动仍在继续，之前公布的被告中包括天普市一家华裔三口，其中父子均已被捕，女儿仍在逃。

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