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法佑独家:两华人以虚假身份欺诈赌场上百万美元被捕 面临重刑

最新法律案例及资讯 » 2016年7月1日

法佑网案例分析专员独家报道

 加州联邦大陪审团日前已正式对两名华人提起刑事指控,称被告以虚假身份欺诈全美多家赌场,导致后者损失上百万美元。如罪名成立,这两名华人将面临重刑。

 诉状提到这对华人犯罪拍档分别是48岁的拉斯维加斯居民弗兰克﹒罗(音,Frank Luo)和53岁的佐治亚州居民薇薇安﹒王(音,Vivian Wang),被控罪名为加重身份盗窃和电讯欺诈,二人均已在6月3日被捕。

 据检方自控,罗、王二人自2008年8月至2014年8月期间,制定周密计划欺诈赌场,利用虚假身份和社会安全号从赌场申请到信用借款(称为marker)并设立信用卡账户,在此之后的短时间内,被告会按时还款,造成信誉良好的假象,目的是方便之后实施欺诈。在做好上述准备后,两被告到赌场赌钱,并刻意安排好一人输钱,实际上这笔输掉的钱是到了另一人的手里,二人还营造花光筹码的假象,实际上是将筹码转移到另一人手中。

 被告利用上述手段从赌场骗取大量信用借款,随后用于购买珠宝、宝石、家用电器、跨国航班机票、服装和其余奢侈品,并在花光借款后将信用账户关闭,从而使赌场无法追回损失。检方称被告的犯罪活动给涉案的赌场和信用卡公司造成损失超过120万美元。

 二人被控的电讯欺诈罪最高可判20年监禁,并处25万美元罚款,此外加重身份盗窃若罪成,还会至少判2年监禁。

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