法佑网案例分析专员独家报道

 据美国检方日前宣布，位于曼哈顿中城第五大道的一栋价值超过5亿美元的写字楼将被政府充公，因为据调查显示，伊朗政府多年来一直以该写字楼作为掩护，在美国暗中从事洗钱活动。这是美国迄今为止金额最高的一次涉及反恐的民事充公案件。

 该栋写字楼位于曼哈顿第五大道650街区，共36层，自1995年至2008年期间为Alavi基金和Assa公司所有。美国当局指出这两家公司实际上是受伊朗政府控制，在其授意下从事各种活动，包括经一家营慈善组织，以及将写字楼租金收入转至伊朗政府控制的梅利银行（Bank Melli）。

 据美检方介绍，Alavi基金本来是上世纪70年代伊朗前国王Reza Pahlavi在美设立的非营利组织，后来伊朗政权更迭，被新成立的政府接管。自1989年起，Alavi公司与梅利银行合伙制定逃避在美纳税的计划，前者持有写字楼60%的股份，后者持有40%；并以设立两家空壳公司的方式掩盖梅利银行在写字楼的股份。上述计划是经过伊朗政府高层讨论制定的，并且有伊朗高官直接参与其中。1995年美国因伊朗支持恐怖主义，宣布对其实施制裁后，伊朗政府仍以上述方式作为掩盖，在美继续从事盈利活动，并逃避大笔税款。

 美国当局于2008年正式对Assa公司提起民事诉讼，2009年又在追加诉状中添加Alavi基金等机构作为共同被告，要求没收上述被告在写字楼中的股份及其银行账户等资产，官司持续数年。陪审团于今年6月经过为期五周的审理，认定被告在美从事违反国际紧急经济权力法（IEEPA）的行为，以及洗钱等违法活动，而涉案的写字楼作为与被告犯罪直接相关的资产，应予整体没收，除此之外，被告在纽约皇后区、德州、加州和马里兰州等地的资产也将被充公。

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