法佑网案例分析专员独家报道

 纽约联储银行今年2月初遭遇神秘黑客以外国央行名义下达支付令，联储银行将钱打到对方指定的菲律宾中华银行（RCBC）账户，待美方知悉其为一场欺诈后，钱已被全部提走；目前菲律宾政府正紧急调查，并对两名涉嫌洗钱的华商提起刑事指控。

 菲律宾反洗钱部门（AMLC）于3月中旬指控两名华商在本案中洗钱，包括赌场经纪人徐伟康（音，Xu Weikang）和中餐厅老板王金鑫（音，Kam Sin Wong），菲司法部称二人的个人账户中存有被盗的钱款，并指出这是一场精心设计，布置缜密的犯罪计划。

 菲当局还指出，被盗的资金被汇到马卡蒂市（Makati City）一家中华银行分行的四个账户上，这些账户是王在2015年5月中旬通过分行经理Santos-Deguito开办的，活动时间只有一个月，随后便被全部清空；中华银行在事发后已将Deguito开除。

 菲当局还提到，有人在2月5日至13日期间将1800万美元被盗资金以现金形式当面交给徐，另有2878万美元被汇到徐以一家赌场名义开设的账户上，随后转为不可兑换筹码，由于菲律宾的博彩业不守反洗钱反约束，因此这笔钱的去向恐怕难以查清。而与此同时，王的公司将2160万美元划到他在菲律宾银行的账上，这家公司是王在香港注册，但在菲律宾卡加延经营业务。当局表示有证据证明王是故意参与洗钱计划。

 本案目前已受到国际社会广泛关注。除上述被告之外，菲当局还指控了四名嫌犯参与本案。涉案的中华银行分行经理Deguito亦受传唤并可能面临指控，菲政府要求其说明为何未能核实上述被告身份。

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