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纽约当局逮捕多名福利欺诈华人:杂货店主诈领政府福利数千万

最新法律案例及资讯 » 2013年11月22日

法佑网Staff Legal Analyst 报道

 据纽约南区检察官11月20日宣布,当局日前破获一系列大型福利欺诈案,作案者多为华裔杂货店主,利用倒卖诈领的政府奶票赚取差价,非法牟利数千万元。

 联邦和纽约州执法部门在20日实施大规模联合行动,查封了位于皇后区、曼哈顿和布碌仑的近20家杂货店,共逮捕25名涉嫌欺诈福利人员;被捕嫌犯中的大部分已在曼哈顿联邦法院过堂,目前仍有数人在逃。

 检方提到,涉案被告先从顾客手中低价收购奶票(WIC voucher),再向政府兑换现金,中间差价(约为20%)收入腰包。检察官表示,当局发放奶票是为了帮助贫困母亲为婴儿购买必需营养品,却被一些人用作非法生财的工具,甚至以此牟利数千万美元之巨,实在令人触目惊心。

 据法庭文件显示,被捕人员中包括曼哈顿杂货店主Tung Cha Yo、陈宋文(Song Wen Chen,以下均为音译)、郑风(Feng Zheng),和布碌仑杂货店主Gigi Dong以及林永(Yong Lin)和郑侨芳(Qiao Fang Zheng)夫妇等人;检方指控上述被告为取得更多奶票兑换执照而连续开设多家杂货店,并利用银行转帐等手法隐匿资金来源,触犯罪名包括盗窃政府基金罪和洗钱罪。

 当局已在被告的账户中查获数十万美元,据估计这些人从2009年起至今总共欺诈政府3000万美元;一些店铺每月兑换的奶票多达2.5万张,这些店铺基本上没有销售收入,纯靠欺诈福利维持。

 法佑杨律师指出,一些在美华人爱贪小便宜,利用政府福利项目非法渔利,殊不知这类“小聪明”可能招致牢狱之灾;法佑网已报道过多起这类华裔诈骗政府福利而获刑的例子。

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