法佑网Staff Legal Analyst 报道

 2012年10月16日消息，洛县十六名药剂师涉嫌共谋滥开止疼药奥施康定（Oxycontin）以诈骗医疗保险，已被联邦大陪审团起诉，被告中包括多名华裔；检方还指控上述被告利用拆分存款的方法逃避银行申报。

 被诉的16名药剂师中已有5人在10月5日到法庭过堂，另九人在15日过堂，陪审团新近指控的亚凯迪亚药剂师Theodore Yoon也在16日过堂，剩余一人目前仍在逃。

 诉状称上述医生和药剂师以洛杉矶Westlake区一处诊所为据点，向本不需要服用奥施康定的病人滥开这种处方药，以骗取政府医疗保险。奥施康定是一种强力止疼药，长期服用很容易成瘾，故属于违禁品之列。

 诉状还提到被告所需的奥施康定均来自Southland药店，一些医生向政府保险机构提交虚假处方账单以骗保，而这些奥施康定药片则被他们在街头贩卖，获利达数百万美元。检方称被告在私下一共卖出了超过90万片奥施康定，每片售价在23至27美元之间。

 检方还指出，被告将上述赃款存入银行时，为逃避银行申报而引发当局怀疑，将大额现金以低于1万美元的额度多次存入，以避免银行申报现金交易。另一些人则用赃款去赌场赌钱，并用赢来的钱购买珠宝、汽车，或是购买更多的奥施康定片。

 检方指控在洛杉矶第八街开设Lake Medical Group诊所的两名医生Mike Mikaelian 和Anjelika Sanamian为团伙主谋，其余被告除上文提到的Theodore Yoon以外，还有44岁的巴沙迪纳药剂师Phic Lim、40岁的巴沙迪纳药剂师Theana Khou、48岁的尔湾药剂师Matthew Cho、54岁的药店老板Perry Tan Nguyen和47岁的药店老板Elizabeth Duc Tran。

 检方称，被告的诊所在2008年至2010年向政府医保机构申报了460万美元的医疗账单，但其中约有160万美元的医疗服务属子虚乌有，或者根本没有必要实施。检方新近提出的指控在销售违禁药品和骗取医疗保险罪名之外，还增加了洗钱和拆分现金交易罪，并寻求没收被告的非法财产。

 法佑律师指出，不少华人误以为将大额现金拆分存入银行没有问题，但其实拆分现金交易也可单独论罪；因为罪犯通常会将赃款以低于1万美元的数额分批多次存入银行，来逃避银行申报，故此类违法行为也是当局严厉打击的对象。

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