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盗顾客信用卡百万美元 新州数家餐馆老板被逮

最新法律案例及资讯 » 2009年12月7日

美国法佑网综合报道:在艰难景气下,新泽西州北部地区一些餐馆老板为求生存,不仅不惜借用高利贷,而且还在无力还贷时,将黑手伸向自己的顾客,盗窃他们的信用卡号码,非法偷走近100万美元资金。据悉,本案共有7人被控。

当局4日称,位于Caldwell的Italianissimo餐馆、Clifton的Baloco餐馆和Fort Lee的Plaza Diner餐馆都卷入这宗重大高利贷和信用卡欺诈案。

自新州Bergen县一名居民报称其在Essex县一家餐馆用餐后发现信用卡被收取数千美元费用之后,Caldwell警方协同Essex和Bergen两县的检察官办公室以及联邦特勤局,展开了一次长达4个月、名为“现金流行动”的调查,结果破获一宗波及面颇广的信用卡欺诈案件,其中7人被控,涉案款项近100万美元。

当地警方相信,信用卡欺诈案已经发生一段时间,Essex、Bergen和Passaic等3个县的受害者人数可能多达数百人。涉案人员包括餐馆老板、雇员,以及外围供应商,他们复制顾客的信用卡号码,利用伪造的收据向顾客收费,然后将赃款还给高利贷债主。

7名被控者中有6人已经落网,被押入Essex县监狱,罪名从非法高利贷到合谋罪不等,保释金在1万美元至25万美元之间,目前1人仍然在逃。警方还在一些涉案人员的家中发现了毒品,并加控他们犯有非法持有麻醉品罪。(文章来源:星岛日报)

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